Ноябрь / 18 / 2018 / Воскресенье
Домой / Санкт-Петербург / В Петербурге посадили под домашний арест подпольных банкиров, «заработавших» почти 100 млн рублей

В Петербурге посадили под домашний арест подпольных банкиров, «заработавших» почти 100 млн рублей

Группа подпольных банкиров, подозреваемых в незаконном переводе средств на сумму более 1,3 млрд рублей, помещена под домашний арест по решению Смольнинского суда Санкт-Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

 

Четверо членов группы помещены под домашний арест до 9 января 2019 года, еще двое — до 7 января. Одного из членов группы следователь просил поместить в СИЗО, однако суд отказался удовлетворить ходатайство.

 

По версии следствия, преступная группа действовала в регионах России с 2014 года. Ее участники с целью незаконного обогащения переводили денежные средства от юридических лиц на счета компаний «Б.Т.К» и «Балтмосттрейд К» для их дальнейшего обналичивания.

 

Всего, как полагают следователи, подозреваемым за время деятельности удалось перевести таким образом более 1,3 млрд рублей и получить незаконный доход в 96,5 млн рублей. Против них возбуждено несколько уголовных дел по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Источник

Проверьте также

«Думаю, сборная Швеции вернулась к уровню чемпионата мира». Андерссон — о матче с Турцией

«Я очень доволен этой победой и тем, как мы провели матч. У Турции в составе …

Загитову ждет битва в финале Гран-при. Попадет ли туда Медведева?

Алина Загитова едет в Канаду. Не тренироваться, как Евгения Медведева, а выступать. Финал Гран-при с …

Дзюба спешит на помощь сборной. В матче со Швецией решится судьба первого места в группе

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба завершил лечебно-реабилитационную программу в Москве, сообщается в официальном …

Команда Луческу попрощалась с дивизионом B. Швеция обыграла Турцию в Лиге наций

В матче пятого тура группового этапа Лиги наций сборная Турции принимала Швецию. Встреча проходила в …

Рейтинг@Mail.ru