Март / 21 / 2019 / Четверг
Домой / Санкт-Петербург / В Петербурге посадили под домашний арест подпольных банкиров, «заработавших» почти 100 млн рублей

В Петербурге посадили под домашний арест подпольных банкиров, «заработавших» почти 100 млн рублей

Группа подпольных банкиров, подозреваемых в незаконном переводе средств на сумму более 1,3 млрд рублей, помещена под домашний арест по решению Смольнинского суда Санкт-Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

 

Четверо членов группы помещены под домашний арест до 9 января 2019 года, еще двое — до 7 января. Одного из членов группы следователь просил поместить в СИЗО, однако суд отказался удовлетворить ходатайство.

 

По версии следствия, преступная группа действовала в регионах России с 2014 года. Ее участники с целью незаконного обогащения переводили денежные средства от юридических лиц на счета компаний «Б.Т.К» и «Балтмосттрейд К» для их дальнейшего обналичивания.

 

Всего, как полагают следователи, подозреваемым за время деятельности удалось перевести таким образом более 1,3 млрд рублей и получить незаконный доход в 96,5 млн рублей. Против них возбуждено несколько уголовных дел по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Источник

Проверьте также

«Мы сократили две трети персонала, потеряли все наши офисы и переехали работать на лавочки в парк»

— За полтора года существования компании вы дошли до показателя в 600 тысяч уникальных посетителей …

«Просто дурачок! Я его не видел ни разу в «Арсенале». Глеб возмущен словами вратаря «Ювентуса»

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился мнением о словах вратаря «Ювентуса» Войцеха Щенсного. Экс голкипер «Арсенала» …

Убитых полицией на Бали россиян оказалось меньше

В результате перестрелки с полицией после ограбления на индонезийском острове Бали убиты не двое граждан …

«Лютый Дастер»: Alpine тестирует «убийцу» Porsche Macan

О том, что возрожденный бренд Alpine готовит к выпуску премиальный кроссовер, стало известно ещё в …

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru