Январь / 18 / 2019 / Пятница
Домой / Санкт-Петербург / В Петербурге посадили под домашний арест подпольных банкиров, «заработавших» почти 100 млн рублей

В Петербурге посадили под домашний арест подпольных банкиров, «заработавших» почти 100 млн рублей

Группа подпольных банкиров, подозреваемых в незаконном переводе средств на сумму более 1,3 млрд рублей, помещена под домашний арест по решению Смольнинского суда Санкт-Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

 

Четверо членов группы помещены под домашний арест до 9 января 2019 года, еще двое — до 7 января. Одного из членов группы следователь просил поместить в СИЗО, однако суд отказался удовлетворить ходатайство.

 

По версии следствия, преступная группа действовала в регионах России с 2014 года. Ее участники с целью незаконного обогащения переводили денежные средства от юридических лиц на счета компаний «Б.Т.К» и «Балтмосттрейд К» для их дальнейшего обналичивания.

 

Всего, как полагают следователи, подозреваемым за время деятельности удалось перевести таким образом более 1,3 млрд рублей и получить незаконный доход в 96,5 млн рублей. Против них возбуждено несколько уголовных дел по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Источник

Проверьте также

«Заткнитесь японцы!»: В сети обсудили грубое видео Жириновского по вопросу Курил

Своенравный характер лидера «ЛДПР» вновь был продемонстрирован на мировой арене по вопросу «дележки» Курильских островов. …

Бюджетно и надежно: ТОП-10 лучших подержанных иномарок до 250 000 рублей назвал эксперт

Специалист по подбору автомобилей Илья Ушаев рассказал о 10 машинах до 250 000 рублей, которые, по …

Министр отказался считать вино причиной пьянства

Вино, в отличие от других алкогольных напитков, редко является причиной серьезного пьянства. Об этом заявил …

Воспользуется ли «Байер» слабостью «Боруссии» Менхенгладбах?

Воспользуется ли «Байер» слабостью «Боруссии» Менхенгладбах?

На стадионе «Бай-Арена» состоится поединок 18 тура немецкой Бундеслиги, в котором сойдутся команды «Байер» и …

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru