Вторник | Сентябрь | 25 | 2018
Домой / Происшествия / В Нижнем Новгороде пресекли деятельность группы обнальщиков, получивших более 20 млн рублей дохода

В Нижнем Новгороде пресекли деятельность группы обнальщиков, получивших более 20 млн рублей дохода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 октября, ФедералПресс. В Нижнем Новгороде пресечена деятельность группы по незаконному обналичиванию денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что участники группы оказывали клиентам услуги, связанные  с обналичиванием денежных средств по фиктивным сделкам с подконтрольными фирмами-однодневками. За это они получали комиссионное вознаграждение. В результате неправомерной деятельности злоумышленники извлекли доход в сумме более 20 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении трех  фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении шести – подписка о невыезде.

Источник

Проверьте также

В Красноярском крае молодой отец до смерти искусал сына-младенца, чтобы тот не плакал

Следствие будет ходатайствовать в суде об аресте подозреваемого ДИВНОГОРСК, 25 сентября, ФедералПресс. Следователи возбудили уголовное …

Рейтинг@Mail.ru