Декабрь / 19 / 2018 / Среда
Домой / Происшествия / В Нижнем Новгороде пресекли деятельность группы обнальщиков, получивших более 20 млн рублей дохода

В Нижнем Новгороде пресекли деятельность группы обнальщиков, получивших более 20 млн рублей дохода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 октября, ФедералПресс. В Нижнем Новгороде пресечена деятельность группы по незаконному обналичиванию денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что участники группы оказывали клиентам услуги, связанные  с обналичиванием денежных средств по фиктивным сделкам с подконтрольными фирмами-однодневками. За это они получали комиссионное вознаграждение. В результате неправомерной деятельности злоумышленники извлекли доход в сумме более 20 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении трех  фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении шести – подписка о невыезде.

Источник

Проверьте также

Поможет ли Кубок Лиги «Монако» прийти в себя?

В среду, 19 декабря, «Монако» на своем поле будет принимать «Лорьян» в рамках 1/8 финала …

В Татарстане двое мужчин подозреваются в незаконной добыче краснокнижных морепродуктов

КАЗАНЬ, 18 декабря, ФедералПресс. По данному факту возбуждено уголовное дело. СУ СКР по Татарстану возбудило …

В Орске тигр напал на сотрудника цирка

ОРСК, 18 декабря, ФедералПресс. 28-летний мужчина госпитализирован. В Орске во время цирковых гастролей тигр напал …

В Самаре в получении взятки подозревают высокопоставленного полицейского

Фото: СУ СКР по Самарской области. САМАРА, 18 декабря, ФедералПресс. Встреча по передаче денег проходила в …

Рейтинг@Mail.ru